సాహితీ ఇన్ఫ్రా మనీలాండరింగ్ కేసులో శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్ 27న విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశించ
సాహితీ ఇన్ఫ్రా మనీలాండరింగ్ కేసులో శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్ 27న విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశించింది.
సాహితీ ఇన్ఫ్రా మనీలాండరింగ్ కేసులో శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) నోటీసులు జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్ 27న విచారణకు హాజరుకావాలని సమన్లలో పేర్కొన్నట్లు తాజా నివేదికలు వెల్లడించాయి. సాహితీ ఇన్ఫ్రాటెక్ వెంచర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు సంబంధించిన సుమారు రూ.2.1 కోట్ల లావాదేవీలపై ఈడీ అధికారులు వివరాలు తెలుసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.
రూ.2.1 కోట్ల లావాదేవీలపై ఆరా
ఈడీ దర్యాప్తులో సాహితీ ఇన్ఫ్రాటెక్కు చెందిన నిధుల్లో సుమారు రూ.2.1 కోట్లు అరికెపూడి గాంధీ బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా వెళ్లినట్లు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ మొత్తానికి సంబంధించిన లావాదేవీల స్వభావం, ఉద్దేశం, సంబంధిత ఆర్థిక వివరాలపై ఎమ్మెల్యే నుంచి వివరణ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఇవి దర్యాప్తులో ఉన్న ఆరోపణలు మాత్రమే; ఈ నోటీసు జారీ కావడం నేరం రుజువైనట్లు అర్థం కాదు.
తెలంగాణ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ఈడీ మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తును ప్రారంభించింది. సాహితీ ఇన్ఫ్రాటెక్ ప్రీ-లాంచ్ ఆఫర్ల పేరుతో గృహ కొనుగోలుదారుల నుంచి భారీగా నిధులు సేకరించి, ఫ్లాట్లు లేదా విల్లాలు అందించడంలో విఫలమైందన్న ఆరోపణలపై ఈ కేసు నమోదైంది.
సాహితీ ఇన్ఫ్రా కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు
ఈడీ అధికారిక వివరాల ప్రకారం, సాహితీ ఇన్ఫ్రాటెక్కు అవసరమైన RERA, HMDA అనుమతులు లేవని దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు పేర్కొంది. ప్రాజెక్టుకు ఎస్క్రో ఖాతా లేకపోవడంతో పెట్టుబడిదారుల నుంచి వచ్చిన నిధులు వివిధ బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి మళ్లించబడ్డాయని, కొంత మొత్తాన్ని నగదు రూపంలో కూడా సేకరించినట్లు ఏజెన్సీ తెలిపింది.
2024 సెప్టెంబర్లో సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బి. లక్ష్మీనారాయణను ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది. 2025లో మాజీ డైరెక్టర్, సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ హెడ్ సాండు పూర్ణచంద్రరావును కూడా అరెస్ట్ చేసినట్లు ఈడీ రికార్డులు చెబుతున్నాయి.
రూ.161.50 కోట్ల ఆస్తుల అటాచ్మెంట్
సాహితీ ఇన్ఫ్రా కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా రూ.161.50 కోట్ల విలువైన చర, స్థిర ఆస్తులను ఈడీ గతంలో తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది. అనంతరం మరో విడతలో సుమారు రూ.12.6 కోట్ల ఆస్తులను కూడా అటాచ్ చేసినట్లు తాజా నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. 56 బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేసినట్లు కూడా నివేదికలు వెల్లడించాయి.
ఈడీ ప్రకారం, సాహితీ గ్రూప్ ప్రాజెక్టుల్లో 700 మందికి పైగా గృహ కొనుగోలుదారులు దాదాపు రూ.360 కోట్ల మేర మోసపోయినట్లు వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా దర్యాప్తు విస్తరించింది. అయితే దర్యాప్తులో వెల్లడైన మొత్తాలు, ఆరోపణలు కేసు తుది న్యాయపరమైన నిర్ణయానికి లోబడి ఉంటాయి.
అరికెపూడి గాంధీకి జారీ చేసిన తాజా సమన్లతో ఈ కేసులో రాజకీయ, ఆర్థిక సంబంధాలపై ఈడీ దర్యాప్తు మరింత విస్తరించినట్లు కనిపిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 27న విచారణ అనంతరం అధికారులు ఏ అంశాలపై మరింత దర్యాప్తు చేస్తారన్నది కీలకంగా మారింది.
ఈ వార్తలు కూడా చదవండి..
బ్యాంకులకు 5 రోజుల బ్రేక్? 28–30 తేదీల్లో ఉద్యోగుల సమ్మె
వివేకా కేసులో ఈడీ దూకుడు.. సునీల్ యాదవ్ను ప్రశ్నించిన అధికారులు
దానం నాగేందర్కు సుప్రీంకోర్టులో షాక్.. పిటిషన్ తిరస్కరణ
ఈ కథనాన్ని Digital Prime News ప్రత్యేకంగా అందిస్తోంది.
తాజా రాజకీయ విశ్లేషణలు, స్పోర్ట్స్ అప్డేట్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్, జాతీయ-అంతర్జాతీయ వార్తల కోసం మా వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
Visit: www.digitalprimenews.in
YouTube: Digital Prime News
Instagram: DigitalPrimeNews
Facebook: Digital Prime News
Twitter / X: @DigitalPrimeNews
COMMENTS