Tag: PMLA
సాహితీ ఇన్‌ఫ్రా కేసు.. ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ నోటీసులు
సాహితీ ఇన్‌ఫ్రా మనీలాండరింగ్ కేసులో శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్ 27న విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశించ [...]
వివేకా కేసులో ఈడీ దూకుడు.. సునీల్ యాదవ్‌ను ప్రశ్నించిన అధికారులు
వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. A2 సునీల్ యాదవ్‌ను ఆర్థిక లావాదేవీలపై ప్రశ్నించడంతో పాటు పలువురికి నోటీసులు జారీ చేసింది.
[...]
కారుమూరి నాగేశ్వరరావు ఈడీ కస్టడీ.. రెండు రోజులు విచారణ
ఏపీ లిక్కర్ రవాణా టెండర్ల కేసులో మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావును ఈడీ రెండు రోజుల కస్టడీకి తీసుకుంది. నగదు లావాదేవీలపై విచారణ.
ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం [...]
నీట్ పేపర్ లీక్ కేసులో ఈడీ ఎంట్రీ.. మనీలాండరింగ్ లింకులపై దర్యాప్తు
నీట్ యూజీ పేపర్ లీక్ కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. సీబీఐ ఛార్జిషీట్ ఆధారంగా నగదు లావాదేవీలు, హవాలా లింకులు, ఆస్తులపై ఆరా తీస్తోంది.
నీట్ యూజీ [...]
జగన్ హయాం ఇసుక కేసులో ఈడీ దూకుడు.. కీలక సాక్షికి సమన్లు!
జగన్ హయాంలో జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఉన్న ఇసుక అక్రమాల కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు వేగవంతమైంది. కీలక సాక్షి దండా నాగేంద్ర కుమార్‌కు హైదరాబాద్ ఈడీ కార్యాలయానికి హాజ [...]
5 / 5 POSTS
