అనిల్ అంబానీకి కొత్త షాక్: ఈడీ సోదాలు – దేశవ్యాప్తంగా 50 చోట్ల దాడులు డిజిటల్ ప్రైమ్ న్యూస్, ఇంటర్నెట్ డెస్క్:ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీకి
అనిల్ అంబానీకి కొత్త షాక్: ఈడీ సోదాలు – దేశవ్యాప్తంగా 50 చోట్ల దాడులు
డిజిటల్ ప్రైమ్ న్యూస్, ఇంటర్నెట్ డెస్క్:
ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీకి మరోసారి చట్టపరమైన చిక్కులు మొదలయ్యాయి. ఇటీవల స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ఆయన సంస్థల రుణాలను మోసపూరితంగా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) వారు భారీ స్థాయిలో దాడులు చేపట్టారు.
దేశవ్యాప్తంగా 50 చోట్ల సోదాలు
ముంబై, ఢిల్లీ, పూణే, హైదరాబాద్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కలిపి మొత్తం 50 లొకేషన్లలో ఈడీ అధికారులు ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అనిల్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ గ్రూప్ కంపెనీలు, వాటి సబ్సిడరీల కార్యాలయాలు, సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ల నివాసాల్లో ఈ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి.
₹3,000 కోట్ల మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలు
ఈ సోదాలు 2017–2019 మధ్య కాలంలో యెస్ బ్యాంక్ ద్వారా అనిల్ అంబానీ కంపెనీలకు మంజూరైన రూ.3,000 కోట్ల రుణాలకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై ఆధారపడి జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. బాంద్రా, నారిమన్ పాయింట్, గుజరాత్ ప్రాంతాల్లోని కార్యాలయాలు ఈడీ నిఘాలో ఉన్నాయి.
నిబంధనలు ఉల్లంఘించి నిధుల మళ్లింపు?
ఈడీ వర్గాల కథనం ప్రకారం – అంబానీ కంపెనీలు ప్రజా ధనాన్ని ప్రణాళికాబద్ధంగా మళ్లించేందుకు కుట్ర చేశాయని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బ్యాంకులకు ముందుగానే సంబంధిత ప్రమోటర్లకు చెందిన సంస్థలకు నిధులు బదిలీ చేయడం, ఆ తర్వాత లావాదేవీలను రికార్డుల ద్వారా సరిచేయడం వంటి చర్యలు జరిగినట్లు సమాచారం.
సీబీఐ, ఎన్ఎఫ్ఆర్ఏ ఆధారాలపై దృష్టి
ఈ దాడులు నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్, సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI), నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అథారిటీ (NFRA), బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, సీబీఐ ఇచ్చిన సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటివరకు అనేక కీలక పత్రాలు, డిజిటల్ డేటాను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లను ప్రశ్నిస్తున్న అధికారులు
అనిల్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ గ్రూప్లోని సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లను అధికారులు ప్రస్తుతం విచారిస్తున్నారు. మనీలాండరింగ్ లావాదేవీలకు సంబంధించిన కీలక ఆధారాలు సమకూర్చే దిశగా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ఎస్బీఐ మోసం కేసుకు కుడా లింక్?
ఇటీవల SBI అనిల్ అంబానీకి చెందిన సంస్థలు తీసుకున్న రుణాలను “ఫ్రాడులెంట్”గా గుర్తించడమే కాకుండా, బ్యాంకుకు నష్టాన్ని కలిగించారని పేర్కొంది. దీనితో పాటు యెస్ బ్యాంక్ కేసు కూడా ఈ దాడులకు పునాది అయ్యే అవకాశముందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
Bottom Line:
అనిల్ అంబానీ వ్యాపార సామ్రాజ్యానికి మళ్లీ చట్టపరమైన భయం వెంటాడుతోంది. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల పట్టు బిగిస్తున్న నేపథ్యంలో, ఈ కేసులో మరిన్ని సంచలన విషయాలు వెలుగు చూడవచ్చు.
Visit: www.digitalprimenews.in
Follow Us On:
Follow Us on Social Media:
▶️ YouTube: Digital Prime News
Facebook: Digital Prime News on Facebook
Twitter / X: @DigitalPrimeNews
Instagram: @digitalprimenews
COMMENTS